FBI investiga operaciones comerciales de la AFA en Estados Unidos por presuntos movimientos financieros irregulares

 

Autoridades federales analizan contratos de patrocinio gestionados en territorio estadounidense y el destino de más de 250 millones de dólares canalizados a través de empresas y cuentas bancarias.

La gestión comercial de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en Estados Unidos se encuentra bajo investigación por parte del FBI y de tres fiscales federales, quienes analizan posibles irregularidades relacionadas con contratos de patrocinio y movimientos financieros de alto valor.

De acuerdo con una investigación publicada por el diario argentino La Nación, las autoridades estadounidenses centran sus indagatorias en los acuerdos comerciales administrados mediante la firma TourProdEnter LLC, vinculada al empresario Javier Faroni. El objetivo es determinar si las operaciones realizadas cumplieron con la legislación financiera vigente.

Las pesquisas también revisan el recorrido de más de 250 millones de dólares que habrían sido transferidos a sociedades offshore y a instituciones bancarias con operaciones en Estados Unidos. Los investigadores buscan establecer si dichos movimientos podrían estar relacionados con posibles delitos como lavado de activos, fraude bancario o desvío de recursos.

Hasta el momento, la investigación permanece en curso y forma parte de un proceso de recopilación y análisis de información por parte de las autoridades federales estadounidenses, sin que se hayan dado a conocer conclusiones oficiales sobre el caso.